bsc数字货币

1. 2020最新美国MSB牌照申请流程？

2020最新美国MSB牌照申请流程？

智汇咨询--美国MSB（货币服务业务）许可证是由FinCEN 监督和发布的金融许可证，用于监督与货币服务相关的业务和公司， 包括 跨境汇款，外汇，货币交易/转账（包括数字货币/虚拟货币），ICO发行，提供预付费项目以及签发旅行支票等等。 在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可，以便合法开展业务。 根据FinCEN规定并根据美国爱国者法案，MSB需要向FinCEN注册并遵守许多不同的记录保存，报告和反洗钱要求。注册要求根据银行保密法（BSA），在设立金融服务业务时，MSB需要向FinCEN注册。注册不仅仅是简单地命名公司或支付简单的费用。 它涉及向FinCEN提供关于MSB的许多非常重要的信息，例如它所从事的业务类型，可能通过其进行交易的金融机构和银行账户，MSB的所有权或控制权，以及在美国运营的不同分支机构和/或代理商的数量。在整个注册过程中应格外小心，以确保满足所有截止日期，并且向FinCEN提供的所有信息都是准确的，以后不需要更正。

智汇咨询--觉得美国的这款高性价比MSB牌照目前就不同了，办理时间短 申请流程不反锁（需要提供的资料少）名气大 成本不算高 含金量足。要是真的有相关需要千万不要等到申请政策变得更难再动手。美国MSB办理流程：美国公司注册流程：提供公司名称：无限制，不重名即可，LTD LIMITED CO COMPANY CORP提供董事信息：***或护照注册资金：10000美金，不需验资，超出需缴税。注册地址：一般为科州（不需交地税，取名自由），加州（需交地税），纽约（两年一年审),具体看客户需求，我司提供注册地址。银行开户：首先开不***都不影响申请牌照，***可选择美国BOA 摩根 华美 国泰，大陆****** 美国银行(手持护照代开，加美国电话卡获取验证码）接下来是牌照注册流程：

1.MSB牌照的金融业务方案设计

2.准备与撰写申请材料

3.向美国财政部递交MSB牌照的申请

4.申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题

5.如需其余文案与撰写，我们进行撰写提交。办理完成后登美国财政部MSB网站进行查询注册牌照所需提供材料：美国公司基本资料料，包括公司税号。美国公司股东、董事详细个人资料。

如何在美国申请 MSB 执照？

第 1 步：申请 MSB 牌照

· 所需文件包括 FinCEN 表格 107、业务量估计、有关货币服务业务的所有权和控制权的信息以及将被授权销售或分销 MSB 服务的代理人名单。

· 合并所需文件后，将通过 BSA 电子归档系统将您的机构注册为财政部的货币服务企业。

第 2 步：实施反洗钱 (AML) 计划

· 所有货币服务企业都必须在企业成立后 90 天内制定和实施反洗钱***。

· 我们将协助提供必要的法律专业知识，以实施符合联邦法规的反洗钱***。

第 3 步：获得汇款国许可证

· 大多数在美国提供汇款或汇款服务的货币服务企业都需要获得汇款许可证。

· 根据您的货币服务业务运营所在的州，对汇款人的监管会有所不同。